1. Мета, види, суб'єкти фінансового моніторингу.

2. Дії суб’єкта по організації та проведенню первинного фінансового моніторингу.

3. Порядок надання повідомлень про порушення у сфері запобігання та протидії, порядок їх розгляду.

4. Питання захисту адвокатської таємниці у справах фінмоніторингу.

5. Тематична практика ЄСПЛ, корисні ресурси.

Звертаємо увагу слухачів, що вартість участі для осіб, які не є адвокатами, відрізняється.

Звертаємо увагу адвокатів, що перед лекцією та після її завершення слід відсканувати QR-код, який буде відображено на екрані вебінарної кімнати.

На помічників, стажистів та інших учасників вебінару процедура сканування QR-коду не поширюється.