1.Ризик-орієнтований підхід.

2.Вплив ділової репутації на фінансовий моніторинг.

3.Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії відновлення прав і законних інтересів власників.

4.Чи може банк відмовити у відкритті рахунку клієнту.

5.В яких випадках банк може закрити рахунок клієнту.

6.Судова практика.

Звертаємо увагу адвокатів, що перед лекцією та після її завершення слід відсканувати QR-код, який буде відображено на екрані вебінарної кімнати. На помічників, стажистів та інших учасників вебінару процедура сканування QR-коду не поширюється.