News Room: Зміни в законодавстві про компанії, які запровадила Велика Британія, для боротьби з економічною злочинністю та зловживанням корпоративними структурами

Коротка передісторія: У жовтні 2023 року у Великій Британії був прийнятий Закон про економічні злочини та корпоративну прозорість (Economic Crime and Corporate Transparency Act), який отримав Королівський дозвіл (Royal Assent), а отже, набув чинності. Цей Закон став другою частиною законодавчого пакету, який спрямований запобіганню зловживанням корпоративними структурами Великобританії та боротьбі з економічною злочинністю.

Законом були внесені різноманітні зміни до Закону про компанії 2006 року (Companies Act 2006), зокрема, та вперше за довгу історію були суттєво реформовані повноваження Палати компаній (Companies House).

29 лютого 2024 року до вказаного Закону були внесені перші зміни, які набули чинності 4 березня 2024 року.

Пропонуємо розглянути декілька ключових змін, які запроваджені в законодавстві Великої Британії, що регулює діяльність компаній:

1) Стосовно назви компанії: відтепер Державний секретар (the Secretary of State) матиме повноваження змінювати назву компанії, якщо її назва була обрана з метою сприяння злочинній поведінці, містить комп’ютерний код або її назва передбачає зв’язок з іноземним урядом. Крім того, особа зможе оскаржити назву компанії, зареєстровану у Великій Британії, якщо її використання в будь-якій точці світу може ввести в оману представників громадськості.

2) Відносно зареєстрованої адреси електронної пошти: всі компанії повинні надати Палаті компаній (Companies House) зареєстровану електронну адресу. Адреса електронної пошти не відображатиметься в публічному реєстрі та використовуватиметься виключно для підтримання зв’язку з Компанією. Компанії, зареєстровані 4 березня 2024 року або пізніше, повинні будуть надати зареєстровану електронну адресу в межах реєстраційної процедури. Компанії, які вже зареєстровані, мають надати адресу електронної пошти під час подання наступної Заяви про підтвердження (Confirmation Statement).

3) Щодо зареєстрованої адреси офісу: відтепер усі компанії повинні мати «відповідну» адресу зареєстрованого офісу (registered office address - ROA). Критерії «відповідної» адреси вказані в Законі. Серед них, для прикладу, можливість підтвердити доставку документів за місцем реєстрації офісу. Вказане нововведення означає, що компанії більше не зможуть використовувати адреси поштових скриньок (PO Box addresses), як корпоративну адресу.

4) Необхідність подачі заяви про законну мету: британські компанії мають підтвердити, що створені задля законної мети. Засновники тих компаній, що зареєстровані 4 березня 2024 року або пізніше, повинні мають підтвердити, що компанія створюється з законною метою, вказавши заплановану майбутню діяльність. Існуючі компанії роблять цю заяву, подаючи щорічну заяву про підтвердження (Confirmation Statement).

Законом встановлені також інші нововведення, які, за логікою законодавця, мають підвищити точність та якість інформації про компанії, що вказана в Реєстрі (Company register), одночасно перешкоджаючи економічним злочинам та зміцнюючи репутацію економіки Великої Британії.

Більш детально із нормативними положеннями ви можете ознайомитися за наступними посиланнями:

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2023/56

https://www.legislation.gov.uk/uksi/2024/269/contents/made