24 квітня 2024 року президент Джо Байден підписав закон H.R. 815, Додатковий закон про національну безпеку (H.R. 815 the National Security Supplemental). Хоча основна увага документа зосереджена на наданні пакету допомоги Ізраїлю, Україні та Індійсько-Тихоокеанському регіону, законопроект містить дуже важливе положення, яке подовжує строк позовної давності за порушення санкцій відповідно до Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (International Emergency Economic Powers Act - «IEEPA») та Закону про торгівлю з ворогом (Trading with the Enemy Act - «TWEA»). IEEPA підтримує режим санкцій США та надає повноваження Управлінню з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (Office of Foreign Assets Control - «OFAC») та Бюро промисловості та безпеки (Bureau of Industry and Security – «BIS») Міністерства торгівлі США керувати та впроваджувати санкції США.
Починаючи з 24 квітня 2024 року, Закон подвоює термін позовної давності за порушення санкцій відповідно до Розділу 206 IEEPA4 та Розділу 16 TWEA5, збільшуючи його з п’яти до 10 років:
«SEC. 3111. TEN-YEAR STATUTE OF LIMITATIONS FOR VIOLATIONS OF SANCTIONS.
(a) International Emergency Economic Powers Act. — Section 206 of the International Emergency Economic Powers Act (50 U.S.C. 1705) is amended by adding at the end the following:
“(d) Statute Of Limitations. —
“(1) TIME FOR COMMENCING PROCEEDINGS. —
“(A) IN GENERAL. — An action, suit, or proceeding for the enforcement of any civil fine, penalty, or forfeiture, pecuniary or otherwise, under this section shall not be entertained unless commenced within 10 years after the latest date of the violation upon which the civil fine, penalty, or forfeiture is based.
“(B) COMMENCEMENT. — For purposes of this paragraph, the commencement of an action, suit, or proceeding includes the issuance of a pre-penalty notice or finding of violation.
“(2) TIME FOR INDICTMENT. — No person shall be prosecuted, tried, or punished for any offense under subsection (c) unless the indictment is found or the information is instituted within 10 years after the latest date of the violation upon which the indictment or information is based.”.
(b) Trading With The Enemy Act. — Section 16 of the Trading with the Enemy Act (50 U.S.C. 4315) is amended by adding at the end the following:
“(d) Statute Of Limitations. —
“(1) TIME FOR COMMENCING PROCEEDINGS. —
“(A) IN GENERAL. — An action, suit, or proceeding for the enforcement of any civil fine, penalty, or forfeiture, pecuniary or otherwise, under this section shall not be entertained unless commenced within 10 years after the latest date of the violation upon which the civil fine, penalty, or forfeiture is based.
“(B) COMMENCEMENT. — For purposes of this paragraph, the commencement of an action, suit, or proceeding includes the issuance of a pre-penalty notice or finding of violation.
“(2) TIME FOR INDICTMENT. — No person shall be prosecuted, tried, or punished for any offense under subsection (a) unless the indictment is found or the information is instituted within 10 years after the latest date of the violation upon which the indictment or information is based.”.
Наразі закон не визначає, як буде застосовуватися продовження строку давності для розслідувань у справах про порушення санкційних обмежень, розпочатих до його набрання чинності.
НА ЩО ЗВЕРНУТИ УВАГУ
Закон кількома способами вплине на підприємства, які зобов’язані дотримуватися санкцій США та законів про експортний контроль.
По-перше, документ збільшує ризик відповідальності компаній, оскільки регуляторні органи тепер мають вдвічі більше часу для виявлення можливих порушень та застосування штрафів.
По-друге, компаніям потрібно буде переглянути свою політику та процедури щодо ведення архівів, щоб забезпечити належне зберігання записів та документації, враховуючи нові 10-річні строки.
По-третє, у контексті вчинення правочинів щодо злиття та поглинання, підприємства мають розраховувати на розширення сфери аудиту (expansion of the scope of M&A due diligence) угод щодо злиття та поглинання в розрізі дотримання санкцій, враховуючи збільшення відповідальності правонаступника внаслідок більш тривалого терміну позовної давності.