Лектор докладно проаналізував разом з учасниками спадкове планування в роботі адвоката, а саме:

• 1. Дефініція «спадкове планування».
• 2. Цілі спадкового планування.
• 3. Профіль потенційного клієнта і мотивація.
• 4. Інструменти спадкового планування.
• 5. Блоки завдань для адвоката при спадковому плануванні.
• 6. Елементи практичної діяльності адвоката при спадковому плануванні.
• 7. Виклики практикуючого адвоката у кейсах зі спадкового планування.
• 8. Що врахувати адвокату (окрім поширених викликів у спадкових кейсах).
• 9. Можливості для адвоката у кейсах зі спадкового планування.

У рамках характеристики спадкового планування в роботі адвоката акцентовано на наступному:

1. Дефініція «спадкове планування»

Спадкове планування – сукупність легальних методів, прийомів, засобів та інструментів, які можуть бути застосовані/імплементовані при житті власника активів, спрямованих на досягнення бажаного для нього та/або його спадкоємців результату/сценарію у майбутньому (після його смерті).

2. Цілі спадкового планування:

• Управління ризиками при спадкуванні;
• Стабільність та сталість розвитку;
• Прогнозований перехід контролю та прав на активи до правонаступників;
• Уникнення втрати фактичного контролю над активами з моменту смерті власника;
• Усунення від участі в процесах спадкування небажаних спадкоємців
• реалізація прав обраних/бажаних спадкоємців;
• «Готовність» спадкоємців;
• Мінімізація форс-мажорних ситуацій (несподіванок) при спадкуванні;
• Мінімізація імовірності потенційних спорів між спадкоємцями та/або зацікавленими особами (співвласники, партнери, інвестори, контрагенти, кредитори);
• Мінімізація витрат при спадкуванні (заощадження ресурсів).

3. Профіль потенційного клієнта і мотивація

Профіль потенційного клієнта:

• Сімейний бізнес (критична важливість спадкового планування);
• Відповідальний власник бізнесу/майна (майбутній спадкодавець) – не залежно від організаційно-правової форми бізнесу;
• Інший з подружжя власника бізнесу (у зареєстрованому шлюбі);
• Особа, яка проживає однією сім’єю із власником бізнесу (у фактичних шлюбних відносинах);
• Потенційні спадкоємці (не залежно від підстав спадкування, родинних стосунків та частки у спадщині) + побічно зацікавлені/несуть ризики/потребують управління ризиками:

• «агенти впливу»;
• члени сім՛ї та родичі, які особисто до спадкування не закликатимуться;
• менеджмент компанії;
• інхаус-юристи компанії;
• контрагенти, інвестори, кредитори.

4. Інструменти спадкового планування

«Недоговірні» (ультимативні) – у більшості випадків реалізуються спадкодавцем самостійно:

• заповіт;
• заповіт подружжя;
• заповідальне розпорядження;
• секретний заповіт.

«Договірні» – реалізуються спільно або узгоджено із спадкоємцем/ями:

• спадковий договір;
• корпоративний договір;
• інші цивільно-правові та господарсько-правові договори (дарування, купівлі-продажу, оренди, позички, про спільну діяльність, інвестування тощо).

«Змішані» – реалізуються спадкодавцем особисто або спільно/узгоджено із спадкоємцем/ями чи іншими особами (партнерами, інвесторами):

• «штучні» обтяження;
• установчі документи/статути юридичних осіб (ТОВ, АТ, тощо);
• управління активами.

5. Блоки завдань для адвоката при спадковому плануванні:

1. Аналіз ситуації.
2. Постановка цілей.
3. Формування плану дій/заходів.
4. Практична реалізація затверджених заходів.

6. Елементи практичної діяльності адвоката при спадковому плануванні:

• Збір (виявлення, пошук) документів на всі види активів;
• Оцінка правовстановлюючих документів на кожен із активів (актуальність, відповідність вимогам закону, тощо);
• Комплексна оцінка потенційної спадкової маси;
• Очікування і позиція клієнта;
• За потреби – очікування і позиції зацікавлених осіб і спадкоємців (подружжя, члени сім’ї, родичі, партнери, співвласники майна);
• Генерування ідей;
• Вибір інструментів;
• Розроблення технології досягнення бажаного для клієнта правового результату (деталізованого поетапного плану дій та заходів);
• Імплементація технології.

7. Виклики практикуючого адвоката у кейсах зі спадкового планування:

1. Необхідність серйозної просвітницької діяльності (популяризація спадкового планування загалом, інструментарію).
2. Якісна аналітика (як її забезпечити).
3. «Відповідальність за майбутнє».
4. Готовність до генерування та імплементації «довгих» рішень.

8. Що врахувати адвокату (окрім поширених викликів у спадкових кейсах):

• Психологічні та культурні фактори;
• Особливості спадкування різних видів активів;
• Категорії та кількість потенційних спадкоємців;
• Фіскальні аспекти та фінансовий моніторинг;
• Кроскультурні аспекти, географія, логістика;
• Політичні фактори;
• Фінансові чинники.

9. Переваги та можливості для адвоката:

1. Підвищення ефективності в очах клієнта (висока вірогідність досягнення бажаного для клієнта результату).
2. Простір для маневру (вибір інструментів, процесів, процедур, формату, сценаріїв – у руках адвоката).
3. Контроль над кейсом (реальний вплив на всі аспекти кейсу, в тому числі у майбутніх сценаріях).
4. Висока прогнозованість процесу спадкування (впевненість адвоката у результаті, реалізація бажаних сценаріїв).
5. Спадкоємність клієнтів (після смерті клієнта адвокат продовжує роботу з його правонаступниками, і не тільки).
6. Висока виконуваність домовленостей (в т.ч. завдяки тестам на реалістичність).
7. Уникнення професійного вигорання та внутрішніх конфліктів (фактично уникнення «втоми від кейсу»).
8. Творча діяльність + спрямованість у майбутнє.
9. Утворення пулу лояльних клієнтів.
10. Безпосередній вплив на практику вирішення спадкових спорів (в т.ч. судову).

Першоджерело - https://tinyurl.com/3c5ystvr